Dari Newmont Mengalir Jauh.

Edisi: 30/47 / Tanggal : 2018-09-23 / Halaman : 78 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Anton Aprianto, ,

DUGAAN PENCUCIAN UANG DAN GRATIFIKASI

1. Aliran dana ke rekening pribadi
- Periode: Januari 2009-Mei 2011
- Jumlah penerimaan: Rp 7,36 miliar
- Rekening penerima:
- Bank Syariah Mandiri 0367002XXX atau 7006148XXX
- Bank Mandiri 1020004236XXX
- BCA 02721538XXX
- Citibank 8012536XXX

2. Aliran dana melalui penukaran valuta asing

- Periode: Januari 2009-Mei 2011
- Jumlah penerimaan: US$ 1 juta
- Salah satu money changer di Jakarta

3. Penempatan dana ke rekening istri, Robiatul Adawiyah
- Periode: Agustus 2009-Oktober 2011
- Jumlah penerimaan: Rp 4,785 miliar dan US$ 165 ribu
- Rekening penerima:
- Bank Syariah Mandiri 03600050XXX atau 7006113XXX
- Bank Syariah Mandiri 0360051XXX, 0360051XXX, 0360051XXX, dan
0360051XXX
-Bank…

Keywords: -

---

Foto Terkait